Meridian Trade Bank оштрафован на 455 тысяч евро

Foto: F64

Комиссия по рынку финансов и капитала оштрафовала Meridian Trade Bank на 455 822 евро, сообщает пресс-служба КРФК.

Штраф наложен в рамках административного процесса, который был начат после проведения проверки банка весной и летом 2017 года. В ходе проверки комиссия установила, что в Meridian Trade Bank не была создана система внутреннего контроля, которая позволяла бы эффективно выполнять требования законов в сфере предотвращения финансирования терроризма и легализации средств, полученных преступным путем.

Meridian Trade Bank взял на себя обязательства разработать такую систему контроля.

Meridian Trade Bank в 2017 году находился на 13-м месте среди латвийских коммерческих банков по объему активов.